По моему мнению на сегодняшний день на Сахалине активно ведет свою противозаконную деятельность группа преступников и их сообщников во главе с гражданином РФ Чей Ген Дек. В частности относительно рейдерского захвата гостиницы «Мега Палас» соучастником Чей Ген Дека является гражданин Республики Корея Шин Денг Чель.
Указанная преступная группа совершает различные противозаконные действия, но их специализацией являются рейдерство и мошенничество под видом инвестиционной деятельности.
Нам известна незначительная часть биографий Чей Ген Дек и Шин Денг Чель, но нам известно:
Чей Ген Дек – начинал свою преступную деятельность в 90-ых и был уличен в торговле и распространении наркотиков на Сахалине. В конце 90-ых когда над ним нависла угроза привлечения к уголовной ответственности в связи с мошенничеством в отношении партнеров по строительству и эксплуатации рыбоперерабатывающего цеха, а в последствии и в связи с противозаконной деятельностью при реализации рыбы и икры, Чей скрылся в Республике Корея и находился там в течение трех лет. Следует отметить, что Чей смог сбежать в статусе обвиняемого имея на руках подписку о невыезде.
В начале 2000-ых, находясь в Корее Чей Ген Дек провернул первую (насколько нам известно) мошенническую схему с привлечением инвесторов. Из России были получены поддельные документы, которые подтверждали, что Чей является обладателем двух газоносных участков на Сахалине, разработка которых сулила огромные прибыли. На основе данной информации на фондовой бирже в Корее в 2002г. была зарегистрирована компания «Си Ай ресурсы» (SI resources) образованная Чеем ещё в 1987г. Для разработки газовых месторождений Чей привлек инвесторов и когда акции компании были на максимуме он продал свою долю обогатившись более чаем на 20 млн. долл. Впоследствии, когда выяснилось, что данные о наличии газа не подтвердились, акции рухнули и инвесторы потеряли свои вложения, которые по сути перетекли к Чей Ген Дек.
По возвращению на Сахалин Чей с помощью своих покровителей, которые помогли ему безопасно вернуться, начал борьбу за возвращение своего имущества брошенного при побеге от уголовной ответственности. При помощи рейдерских захватов ему удалось вернуть свое, но этим он не ограничился и начал захватывать уже чужие приглянувшиеся ему предприятия. Таким образом он присвоил себе ООО «СЕНЧЕРИ», ТЦ «Новость».
Шин Денг Чель – по словам знакомых с Шин Денг Чель людей он имеет способность располагать к себе, убеждать (на грани гипноза) и втираться в доверие.
В 1985г. Шин в связи с уголовным преследованием Республике Корея был вынужден сбежать в США, где провел 7 лет и в 1992г. вернулся по истечению срока давности преступления. По непроверенным данным на родине в отношении Шина возбуждалось множество дел связанных с мошенничеством. Специфика корейского законодательства позволяет откупаться от экономических преступлений штрафами, что Шин Денг Чель и делал. Подтверждением вышесказанного является справка из прокуратуры Республика Корея от 03.11.2010г.
Из материалов уголовных дел № 2014315 и № 3014010 очевидны преступные деяния Шина направленные на присвоение кредитных средств, но в материалах дел не фигурирует Чей Ген Дек. Дело в том, что когда замысел Шин Денг Челя с возвращением банку-кредитору залога в виде гостиницы «Мега Палас» провалился, то для доведения своего преступного замысла до конца Шину потребовался влиятельный сообщник, коим и являлся Чей Ген Дек. Шин Денг Чель надеялся, что обманутые им участники ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД» (собственник гостиницы «Мега Палас») не смогут оказать сопротивления и расплатятся гостиницей по долгам Шина. Но участница Ан Хва Дя владеющая 67,84% долей начала предпринимать активное противодействие, т.к. в свое время была обманута Шином и не считала себя виновной и тем более причастной к его мошенничеству с кредитом. Поэтому для устранения препятствия в виде Ан Хва Дя Шину и понадобился Чей Ген Дек, имеющий на этот момент солидный капитал и обширные связи на Сахалине. Ориентировочно в начале 2009г. Шин при поддержке «Консус Ассет Менеджмент» (являющийся контролером целевого расходования кредитных средств) в лице руководителя трастового отдела некого Мун и Чей вступают в преступный сговор для устранения препятствий в связи с сопротивлением Ан и других участников ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД». Таким образом был составлен план частью которого стали многие очевидные преступные действия этой группы. Так ярко выраженными действиями можно считать ложный донос Шина в СКР летом 2009г. на Ан Хва Дя, незаконное собрание участников ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД», где Шин незаконно назначил сам себя генеральным директором и последующий силовой (рейдерский) захват гостиницы весной 2010г. Подтверждением вышесказанного являются документы случайно попавшие к нам:
1. Письмо генерального директора «Консус Ассет Менеджмент» на имя губернатора Хорошавина датированное 14 августа 2009г. В письме в мягкой, но ультимативной форме сообщается, что Ан Хва Дя якобы нарушает договоренности, что негативно влияет на инвестиционный климат на Сахалине, а т.к. инвестиционный фонд «Консус Ассет Менеджмент» является одним из крупнейших в Корее ориентированным на РФ, то в случае отсутствия помощи Шин Денг Челю, инвестиции перестанут поступать на Сахалин. Стоит отметить, что в то время Президент РФ Дмитрий Медведев одним из основных факторов оценки работы губернаторов считал количество привлеченных в регион инвестиций (в приложении).
2. Меморандум о Договоренности между инвестиционным фондом «Консус Ассет Менеджмент», Шин Ден Чель и Чей Ген Дек. В меморандуме датированном 18 сентября 2009г. описаны принципы договоренностей и обязанности участников, где Шин и Чей обязуются вернуть кредитные средства присвоенные Шином через ООО «КОИНВЕСТ» и вложенные в ООО «ГЛОБАЛ СТРОЙ», ООО «АНЛЕС» и ООО «САХАЛИН ДОМ», все эти компании были организованы или куплены Шином на кредитные средства (в приложении).
3. Схема сомнительных сделок из Финмониторинга РФ, на которой частично выявлены перечисления и приобретения Шина на присвоенные кредитные средства.
В настоящее время свидетельством частичной реализации преступного сговора и активного участия Чей Ген Дека может служить тот факт, что вышеуказанные ООО «КОИНВЕСТ», ООО «АНЛЕС» и ООО «САХАЛИН ДОМ» прямо или опосредованно принадлежат Чей Ген Дек. Доли в этих компаниях владеющих недвижимостью или правами аренды на перспективные земельные участки принадлежат или Чей Ген Деку, или его дочери Ли Ок Гым, или его корейской компании «Си Ай ресурсы». Это говорит о том, что условия меморандума в большей мере выполнены, т.к. согласно меморандуму вследствие выполнения Чей Ген Деком условий возвращения кредитных средств обратно в Корею, Чей получит в собственность указанные фирмы и принадлежащие им объекты недвижимости. Для окончательного выполнения условий меморандума осталось продать гостиницу, вернуть в Корею вырученные средства и передать Чею гостиницу в собственность.
Немаловажным обстоятельством является псевдоинвестиционная деятельность Чей Ген Дека.
Как и в начале 2000-ых, так и на сегодняшний день Чей замышляет повторно осуществить аферу под прикрытием инвестиционной деятельности. Так летом 2010г. Чей Ген Дек в лице своей корейской компании «Си Ай ресурсы» (как и в 2002г.) организовал рекламу и привлечение инвестиций в порт и угольные разрезы г. Углегорска приобретя в них доли. Реклама на сайте «Си Ай ресурсы» www.siresource.co.kr описывает мощнейшую инфраструктуру и отличные перспективы проекта по добыче и продаже сахалинского угля во все ведущие страны юго-восточной Азии. Для инвестирования в этот проект Чеем было привлечено порядка 30 млн. долл.
На самом деле это является блефом, т.к. ни мощности порта, ни фарватер не позволяют заходить в углегорский порт декларируемым крупнотоннажным судам, являющимися основой транспортной сети. Объемы добычи угля ООО «УГЛЕГОРСКУГОЛЬ» (с которым у «Си Ай ресурсы» подписан договор делового партнерства) в сотни раз меньше декларируемых на сайте «Си Ай ресурсы» объемов планируемых продаж. Это позволяет сомневаться не только в дальнейших благих намерениях Чей Ген Дек декларируемых на сайте, но и сомневаться о целевом использовании уже полученных кредитных средств в виде инвестиций, что соответственно требует проверки.
Исходя из данных сайта «Си Ай ресурсы» совокупная стоимость акций на сегодняшний день составляет порядка 91 млн. долл. Т.е. превышает сумму инвестиций в три раза. Это как минимум. В реальности, если будет выявлен обман описывающий несуществующую инфраструктуру и перспективы проекта, и при этом будет выявлено нецелевое использование кредитных средств (в чем у нас нет сомнений), то реальная стоимость акционерного капитала окажется в десятки раз меньше.
Исходя из опыта десятилетней давности мы полагаем, что в настоящее время Чей Ген Дек повторно реализует махинацию под прикрытием инвестиций в Сахалинскую область. Т.е. как только он посчитает, что стоимость акционерного капитала близка к максимуму, то он продаст принадлежащие ему акции компании «Си Ай ресурсы», которые составляют 51% акционерного капитала (на сегодняшний день это составляет порядка 45 млн. долл., при чем посредством привлечения ранее инвестиций в 30 млн. долл. он уже однозначно окупил свои вложения по приобретению долей в углегорском порту!).
Все вышесказанное однозначно указывает на преступную деятельность Чей Ген Дека и Шин Денг Челя, которую они прикрывают благими намерениями в виде инвестирования в Сахалинскую область за что имеют не только похвалы и грамоты от руководства Сахалинской области, но и всестороннюю поддержку, которую используют во вред Сахалинской области и РФ в целом. Вред выражается в фактическом реинвестировании, т.е. явно привлеченные инвестиции в большей мере бесконтрольно присваиваются, а оставшиеся вкладываются в бесперспективные проекты от которых нет ни какой пользы Сахалинской области. В худшем случае, как и в случае с гостиницей «Мега Палас» за «потерянные» Шином инвестиции расплачиваются обманутые залогодатели, что является однозначным реинвестированием с точки зрения перемещения транснациональных капиталов.